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Pericia oficial desmiente a la AFIP





Thread creado por pianobar el 05/08/2019 08:41:19 am. Lecturas: 351. Mensajes: 70. Favoritos: 0





05/08/2019 08:41:19 am 
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pianobar


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05 Agosto 2019 - 00:01

Pericia oficial desmiente a la AFIP en juicio Oil Combustibles

Reclamo de deuda jamás fue de $8.000 M. A diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día. Monto refinanciado en planes especiales: $2.200 M de los cuales $1.600 se pagaron.



La pericia oficial realizada por contadores de la Corte Suprema que se incorporó al juicio oral por la supuesta defraudación de la petrolera Oil Combustibles pone en crisis todos los pilares sobre los que se sostuvo la acusación de la AFIP contra el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Además de concluir que el monto del impuesto adeudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de $8.000 millones –sino una cifra menor-, indicó que, tal como había adelantado Ámbito Financiero, a diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados. Los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento. Al día de hoy, con los activos de la empresa liquidados tras su quiebra, la AFIP todavía no consiguió cobrarse el dinero de los impuestos adeudados.

Por orden del Tribunal Oral Federal N°3, la pericia que conforma la denominada instrucción suplementaria ya que nunca había sido realizada con anterioridad por el juez Julián Ercolini durante la investigación fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria. Los expertos Flavia Melzi por parte de la Corte junto a María Eleonora Feser y Natalia Zárate por el Ministerio Público Fiscal Ezequiel Segura y Daniel Mogames (querella de AFIP), además de los representantes de la defensa Sergio Freidzon, Alfredo Barucca y Félix Rolando entregaron su informe el 17 de julio pasado. Contestaron 13 puntos de análisis pedidos por el TOF. Su relevancia radica en que es la primera pericia externa que se incorpora a un expediente judicial seguido contra exfuncionarios, donde hasta ahora los proveedores de información habían sido distintos organismos del Estado dependientes en mayor o menor manera del Poder Ejecutivo, tales como la AFIP, la UIF, la OA o la propia Vialidad Nacional. Entre las conclusiones más relevantes:

Al 10 de diciembre de 2015 toda la deuda de Oil Combustibles estaba regularizada en planes de pago y no era exigible por parte de la AFIP porque se encontraba ya paga o refinanciada dentro del propio sistema del organismo recaudador y sus cuotas eran abonadas con regularidad, según el detalle de cuadros que analizaron los peritos de la Corte. En el acápite 8, concluyen que “de las compulsas realizadas sobre la documental detallada en Capítulo III, y de consuno con el análisis de los planes de facilidades de pago antes analizados, surge, que al 10/12/2015 las deudas devengadas en pagas por los diversos tributos analizados (capital) ascendían a los montos que mes a mes se resumen. Respecto a su exigibilidad, en tanto integrados en planes de facilidades de pago vigentes, no resultarían exigibles a esa fecha”, concluyeron.

A la misma fecha, los planes generales otorgados a Oil Combustibles (que también están bajo cuestionamiento en el juicio) tenían financiados $2.200 millones, de los cuales, $1.600 ya habían sido cancelados, lo que dejaba una deuda de sólo $600 millones.

En el “Resumen” se explica también que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Esto también cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC (a excepción de sólo 7 meses) y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo. Adicionalmente, se detalla que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.

También expresaron que nunca hubo quita de capital ni merma de intereses por lo que ese dinero que figuraba como deuda debía ser pagado en algún momento al fisco y estaba declarado.

Oil Combustibles demostró pérdida en sus balances durante los años en los que solicitó acogerse a facilidades. Este punto es crítico dado que lo que la AFIP gestión Cambiemos cuestiona es que se le otorgaran dos planes por el Artículo 32 de manera irregular. La ley (que no ha sido derogada sino que se encuentra vigente) señala que la AFIP podrá otorgar este tipo de planes a contribuyentes “que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”. Los balances de Oil arrojaron pérdidas de $7.244.011 al cierre del balance el 30/06/2013 de $199.199.937 al 30/06/2014 y de $639.191.336 a junio 2015. Entre 2013 y 2015 es el lapso que acotó el TOF para juzgar la legalidad de los planes que AFIP otorgó a la petrolera.

En uno de los puntos más llamativos, los expertos señalan que fueron resoluciones del extitular de la AFIP Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó el quebranto de la empresa. Por eso hicieron distinción en los cálculos ya que todas estas disposiciones apuntaron a impedir que Oil se acogiera a distintos planes o que pudiese continuar con los que ya venía pagando.

Es el propio Abad el que anula –ya en marzo de 2018- uno de los planes por Artículo 32 que todavía estaban vigentes para Oil, cuando ya la denuncia de la AFIP estaba en marcha en tribunales. Pero lo hizo sin recurrir a lo que se denomina “acción de lesividad judicial” para establecer si la resolución de Echegaray estaba bien o mal otorgada. Los declaró simplemente “nulos”. Como consecuencia, ese plan caído incrementó el monto total de deuda.

En el punto 10 subrayaron que la deuda total diciembre 2015 ascendía a $5.933 millones sin las obligaciones que vencían en ese mes, considerando los planes caídos y el consiguiente recálculo de capital e intereses.

Los expertos señalaron con precisión que existió un único daño al fisco que fue producido por una incorrecta confección de un plan bajo el concepto de “ajuste de inspección” cuando no lo era y cuyo monto –solamente cuantificado por la diferencia en la tasa de interés aplicada- era inferior a los $2 millones.

Los peritos detectaron una “perlita”: AFIP en su demanda –ya cuando la empresa estaba en concurso de acreedores- pidieron recuperar créditos por $6.891 millones. Una cifra inferior a la que el propio juez había acreditado por $6.947 millones. Pero fue la propia Oil la que reconoció una deuda de $7.067 millones al momento de pedir su concurso. El juez no tuvo más remedio que considerar el número que la AFIP había solicitado por más que la empresa admitiera un monto superior. La cuestión podría derivar en una mala praxis judicial por parte de los abogados del organismo recaudador.

La pericia completa que consta de 60 carillas ya fue incorporada como una de las pruebas que reclamaban las defensas en el marco del juicio oral por el supuesto otorgamiento irregular de 4 planes de pago de AFIP entre 2013 y 2015.

“Los saldos emergentes de los planes antes detallados son luego reformulados como Planes Vigentes en los términos de lo normado por el Capítulo H de la RG 3541”, señalaron de concordancia los expertos al hacer el análisis integral de los impuestos, saldos de referencia, fecha de presentación y los números de plan con su respectiva imputación de cuotas.

Hubo otro dato llamativo que la pericia deja constancia: “compulsada por los expertos la documentación remitida por AFIP en 4 cuerpos por 613 fojas, se constató que la misma era parcial, dando lugar al pedido de la documentación faltante y algunas piezas ampliatorias, realizada por nota del 20 de mayo de 2019, la que fue cumplimentada recibiéndose la documentación solicitada el 11 de junio de 2019”. La AFIP había reenviado a la Corte información incompleta sobre el trámite administrativo que tuvo el expediente de Oil Combustibles y tardó 20 días en responder a los peritos.

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quiero saber ahora que van a decir los que decían el chorro de cristóbal lópez, no se digo, a esta gente se le vendieron propiedades, se los encarcelo, se los privo de su libertad, quien se va a hacer cargo de eso, macri seguro que no, los funcionarios de macri tampoco, como de costumbre nosotros, parte de la pesadísima herencia que nos dejan.
que van a decir ahora los que decían que eran chorros, asi son todos sus chorros muchachos, gente que por política se la mete presa, que diferencia hay entre esto y la dictadura, donde quedo el estado de derecho
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05/08/2019 09:22:15 am 
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Telius


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Desconozco el caso, pero esto es lo positivo de separar los poderes como corresponde, que se puedan controlar entre si, y por eso algunos quisieron ´´democratizar´´ la justicia, justamente para que desaparezca toda posibilidad de control ya que todos responderían a un único lider.
Ahora tenemos dos puntos opuesto, hayque ver quien tiene razón


05/08/2019 10:21:55 am 
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Upa...y ahora?


05/08/2019 10:50:20 am 
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pianobar


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Telius escribió:
Desconozco el caso, pero esto es lo positivo de separar los poderes como corresponde, que se puedan controlar entre si, y por eso algunos quisieron democratizar la justicia, justamente para que desaparezca toda posibilidad de control ya que todos responderían a un único lider.Ahora tenemos dos puntos opuesto, hayque ver quien tiene razón


creo que estas un poquito desorientado, no podes meter preso a la gente por que piensa distinto, de vido una de las causa por las que esta preso es por lo del gas licuado, resulta que el perito está procesado por haber tomado una tesis de un estudiante que no tenía nada que ver y cuando eso se cayo metieron pruebas que llevo un supuesto abogado que ahora esta preso por un monton de causas entre ellas crear causas truchas junto a periodista de clarín y a stornelli.
vuelvo a decir, donde esta el estado de derecho.

tu presidente se acaba de saber compró las leliqs, sabes que está prohibido para el hacer eso y gano mucha mas guita que la que se supone ganó de vido que todavía no se pudo probar




05/08/2019 11:03:02 am 
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Telius


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pianobar escribió:
Telius escribió: Desconozco el caso, pero esto es lo positivo de separar los poderes como corresponde, que se puedan controlar entre si, y por eso algunos quisieron democratizar la justicia, justamente para que desaparezca toda posibilidad de control ya que todos responderían a un único lider.Ahora tenemos dos puntos opuesto, hayque ver quien tiene razóncreo que estas un poquito desorientado, no podes meter preso a la gente por que piensa distinto, de vido una de las causa por las que esta preso es por lo del gas licuado, resulta que el perito está procesado por haber tomado una tesis de un estudiante que no tenía nada que ver y cuando eso se cayo metieron pruebas que llevo un supuesto abogado que ahora esta preso por un monton de causas entre ellas crear causas truchas junto a periodista de clarín y a stornelli.vuelvo a decir, donde esta el estado de derecho.tu presidente se acaba de saber compró las leliqs, sabes que está prohibido para el hacer eso y gano mucha mas guita que la que se supone ganó de vido que todavía no se pudo probar www.imagenonline.com/imagenes/5/5116-05822759ec14b3392b2e086300411a30008c7497.jpg


No lo metieron preso por pensar distinto , lo metieron preso por corrupto
´´Correlacion no es causalidad´´, pero ayer le expliqué a mi perro como funciona un microondas y creo que entendió mas el que vos sobre los desastres que hicieron los K.


05/08/2019 11:05:04 am 
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Telius


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pabloaran escribió:
Upa...y ahora?


Ahora hay sistemas e instituciones libres que pueden contrastar datos y ver que pasó realmente, y eso es uno de los motivos por los que los K no tienen que volver, porque ellos ´´Van por todo´´ , no quieren instituciones libres, no quieren controles, solo quieren acaparar todo para hacer lo que se les cante.
Lo mismo que hizo maduro que puede comer carne en dubai mientras la gente se muere de hambre en su pais


05/08/2019 11:14:59 am 
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Telius escribió:
pabloaran escribió: Upa...y ahora?Ahora hay sistemas e instituciones libres que pueden contrastar datos y ver que pasó realmente, y eso es uno de los motivos por los que los K no tienen que volver, porque ellos Van por todo , no quieren instituciones libres, no quieren controles, solo quieren acaparar todo para hacer lo que se les cante.Lo mismo que hizo maduro que puede comer carne en dubai mientras la gente se muere de hambre en su pais


Si esto llega a ser verdad se estaría comprobando que los que no quieren instituciones libres son los que están ahora me parece...porque claramente para que esto pueda llevarse a acabo tiene que haber sido organizado en conjunto con el poder ejecutivo y parte del poder judicial junto a los medios afines...más o menos como en una dictadura...


05/08/2019 11:44:53 am 
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Telius


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pabloaran escribió:
Telius escribió: pabloaran escribió: Upa...y ahora?Ahora hay sistemas e instituciones libres que pueden contrastar datos y ver que pasó realmente, y eso es uno de los motivos por los que los K no tienen que volver, porque ellos Van por todo , no quieren instituciones libres, no quieren controles, solo quieren acaparar todo para hacer lo que se les cante.Lo mismo que hizo maduro que puede comer carne en dubai mientras la gente se muere de hambre en su paisSi esto llega a ser verdad se estaría comprobando que los que no quieren instituciones libres son los que están ahora me parece...porque claramente para que esto pueda llevarse a acabo tiene que haber sido organizado en conjunto con el poder ejecutivo y parte del poder judicial junto a los medios afines...más o menos como en una dictadura...


¿dictadura?, no se puede dialogar con alguien que no entiende de lo que habla!! , ¿dictadura? que caradura.
Ahora me pregunto, ¿Por qué luchan contra el capital privado de unos y después defienden el capital privado de otros?
Ustedes tendrían que estar contentos que el estado le quite poder a los empresarios, se la pasan diciendo eso, festejaban las expropiaciones de Chavez, ¿por qué Cristobal Lopez es un Santo y el de mercado libre es un demonio? ¿Se lo consultaste a tus lideres absolutos?¿o no podés pensar por vos mismo y cuestionarlos?


05/08/2019 11:53:48 am 
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Telius escribió:
pabloaran escribió: Telius escribió: pabloaran escribió: Upa...y ahora?Ahora hay sistemas e instituciones libres que pueden contrastar datos y ver que pasó realmente, y eso es uno de los motivos por los que los K no tienen que volver, porque ellos Van por todo , no quieren instituciones libres, no quieren controles, solo quieren acaparar todo para hacer lo que se les cante.Lo mismo que hizo maduro que puede comer carne en dubai mientras la gente se muere de hambre en su paisSi esto llega a ser verdad se estaría comprobando que los que no quieren instituciones libres son los que están ahora me parece...porque claramente para que esto pueda llevarse a acabo tiene que haber sido organizado en conjunto con el poder ejecutivo y parte del poder judicial junto a los medios afines...más o menos como en una dictadura... ¿dictadura?, no se puede dialogar con alguien que no entiende de lo que habla!! , ¿dictadura? que caradura.Ahora me pregunto, ¿Por qué luchan contra el capital privado de unos y después defienden el capital privado de otros? Ustedes tendrían que estar contentos que el estado le quite poder a los empresarios, se la pasan diciendo eso, festejaban las expropiaciones de Chavez, ¿por qué Cristobal Lopez es un Santo y el de mercado libre es un demonio? ¿Se lo consultaste a tus lideres absolutos?¿o no podés pensar por vos mismo y cuestionarlos?


Nadie está defendiendo a cristobal lopez...y tampoco dije que fuera una dictadura. Si no que esa manera de operar es clásica de una dictadura, en donde el dictador usa los medios y la justicia para encarcelar al que no le gusta...


05/08/2019 12:10:36 pm 
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carbonero119


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El tema es determinar si efectivamente la empresa tuvo las pérdidas que alegó en su momento.


05/08/2019 01:09:12 pm 
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Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...

Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...

Se viene el circo antes de las PASO


05/08/2019 01:22:22 pm 
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Telius


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pabloaran escribió:
Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASO


Si, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo ´´campaña sucia´´, por eso ya ni entra a leerlos


05/08/2019 01:28:27 pm 
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Telius escribió:
pabloaran escribió: Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASOSi, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo campaña sucia, por eso ya ni entra a leerlos


Campaña sucia? Te metiste al tread? Me parece que la campaña sucia la están haciendo otros...leete el tread.


05/08/2019 01:35:38 pm 
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Telius


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pabloaran escribió:
Telius escribió: pabloaran escribió: Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASOSi, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo campaña sucia, por eso ya ni entra a leerlosCampaña sucia? Te metiste al tread? Me parece que la campaña sucia la están haciendo otros...leete el tread.


Sii, lo leí atentamente, como leí todos los threads donde ponés a policias que arrestan o matan a K solo por ser K y en la segunda respuesta te demuestran que es totalmente falso lo que escribís.
Copías y pegás de pagina 12 y ni te tomás un segundo para chequear lo que ponés .
Tu intención es tan clara, que lo único más claro es el hecho que sos un acérrimo K , pero lo negás rotundamente porque esperás que la gente diga ´´OHH, si el que lo dice no es K entonces debe ser cierto´´, y lo único que lográs realmente es que la gente diga ´´mirá a este K, hasta le dá verguenza aceptarlo´´


05/08/2019 01:53:54 pm 
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Telius escribió:
pabloaran escribió: Telius escribió: pabloaran escribió: Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASOSi, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo campaña sucia, por eso ya ni entra a leerlosCampaña sucia? Te metiste al tread? Me parece que la campaña sucia la están haciendo otros...leete el tread.Sii, lo leí atentamente, como leí todos los threads donde ponés a policias que arrestan o matan a K solo por ser K y en la segunda respuesta te demuestran que es totalmente falso lo que escribís.Copías y pegás de pagina 12 y ni te tomás un segundo para chequear lo que ponés . Tu intención es tan clara, que lo único más claro es el hecho que sos un acérrimo K , pero lo negás rotundamente porque esperás que la gente diga OHH, si el que lo dice no es K entonces debe ser cierto, y lo único que lográs realmente es que la gente diga mirá a este K, hasta le dá verguenza aceptarlo


En ese trhead la nota es de clarin...


05/08/2019 01:55:27 pm 
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Telius


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pabloaran escribió:
Telius escribió: pabloaran escribió: Telius escribió: pabloaran escribió: Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASOSi, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo campaña sucia, por eso ya ni entra a leerlosCampaña sucia? Te metiste al tread? Me parece que la campaña sucia la están haciendo otros...leete el tread.Sii, lo leí atentamente, como leí todos los threads donde ponés a policias que arrestan o matan a K solo por ser K y en la segunda respuesta te demuestran que es totalmente falso lo que escribís.Copías y pegás de pagina 12 y ni te tomás un segundo para chequear lo que ponés . Tu intención es tan clara, que lo único más claro es el hecho que sos un acérrimo K , pero lo negás rotundamente porque esperás que la gente diga OHH, si el que lo dice no es K entonces debe ser cierto, y lo único que lográs realmente es que la gente diga mirá a este K, hasta le dá verguenza aceptarloEn ese trhead la nota es de clarin...


Pero pablin, se te ven los hilos


05/08/2019 01:55:52 pm 
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pozi2171


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¿les interesa saber el nivel de verdad de la noticia o su importancia ? fíjense si sale en los medios poderosos , si no sale , sale poco o tarde , seguro es verdad y esto es un escandalo
tema alusivo



05/08/2019 02:11:31 pm 
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Telius escribió:
pabloaran escribió: Telius escribió: pabloaran escribió: Telius escribió: pabloaran escribió: Hablando de que las instituciones corren peligro y las operaciones ejecutivas/mediáticas /judiciales...Hace unos días abrí este thread que pasó desapercibido parece...https://www.subdivx.com/X12X7X236967X0X0X1X-se-viene-el-circo-antes-de-las-paso.html Se viene el circo antes de las PASOSi, la gente se dió cuenta que solo creas thread tipo campaña sucia, por eso ya ni entra a leerlosCampaña sucia? Te metiste al tread? Me parece que la campaña sucia la están haciendo otros...leete el tread.Sii, lo leí atentamente, como leí todos los threads donde ponés a policias que arrestan o matan a K solo por ser K y en la segunda respuesta te demuestran que es totalmente falso lo que escribís.Copías y pegás de pagina 12 y ni te tomás un segundo para chequear lo que ponés . Tu intención es tan clara, que lo único más claro es el hecho que sos un acérrimo K , pero lo negás rotundamente porque esperás que la gente diga OHH, si el que lo dice no es K entonces debe ser cierto, y lo único que lográs realmente es que la gente diga mirá a este K, hasta le dá verguenza aceptarloEn ese trhead la nota es de clarin...Pero pablin, se te ven los hilos




A mí no es al que se le están viendo lo hilos...es a vos!!!

Estas en estado de negación, no podes admitir que las personas a las que vos defendés están haciendo exactamente lo mismo que vos críticas y que le queres inculcar a otras fuerzas políticas...manejar la justicia y los medios para encarcelar al que no le gusta e intentar manipular a la población para su propio beneficio y a una semana de las elecciones...métodos muy usados por las dictaduras...como pasa en Venezuela por ejemplo.

A mí no se me ven los hilos por que no estoy defendiendo a nadie...simplemente estoy intentando demostrar la mentira que es cambiemos, los grupos judiciales que manejan y los medios que los apoyan...


05/08/2019 02:14:53 pm 
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bijou84


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Entonces debiendo 600 milones los seguían dejando adquirir medios?


05/08/2019 03:52:04 pm 
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Auggie


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O sea: presos políticos.
Como De Vido.
Como Boudou
Como Delia
Como Miagro Sala...




afip

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